بررسی پولشویی در فقه و حقوق موضوعه

تحقیق در خصوص بررسی پولشویی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

چکیده: پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتما...